CeluApuestas opera bajo licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Estos controles se ajustan a la Ley 25.246 y a las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina además de las prácticas internacionales recomendadas en la materia.
Antes de permitir retiros o en cualquier momento durante la operación la plataforma puede solicitar documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago utilizado e información sobre el origen de los fondos cuando resulte necesario.
El monitoreo continuo de las operaciones permite detectar patrones inusuales o sospechosos y cuando corresponde se realizan reportes a las autoridades competentes pudiendo suspenderse las transacciones hasta completar los controles requeridos.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente mientras que toda la documentación recibida se maneja de forma confidencial conforme a la Ley 25.326 de protección de datos personales y se conserva por los plazos que exige la normativa vigente.
