CeluApuestas Casino opera bajo una licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida con el código CEG-1668-JAZ y cumple con las obligaciones legales aplicables en Argentina. Los procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos se alinean con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
Antes de habilitar retiros o en cualquier momento durante la relación comercial podemos solicitar documentación que acredite la identidad del usuario. Esto incluye documento de identidad vigente, comprobante de domicilio actual, verificación del medio de pago utilizado y en algunos casos información sobre el origen de los fondos depositados.
El equipo de cumplimiento monitorea de forma continua las operaciones realizadas en la plataforma. Cuando se detectan patrones inusuales o que generan sospecha se procede al análisis interno y si corresponde se eleva el reporte correspondiente a las autoridades competentes según lo establece la ley.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. En estos casos se aplican medidas de debida diligencia reforzada que pueden incluir la obtención de información adicional sobre la fuente de riqueza y la aprobación de niveles superiores antes de continuar la relación comercial.
La documentación recopilada se trata de manera confidencial y se almacena de acuerdo con los plazos exigidos por la normativa vigente. El tratamiento de estos datos se rige también por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y por la Política de Privacidad del sitio.
Bono 100% hasta $200.000